近日，抓获山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的人涉诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，案人案扣押手机40余部，民币查获现金20余万元，亿余元查获USDT价值人民币100余万元。获起货币

    　　2023年4月1日，利用沁水警方在核查线索时发现，虚拟洗钱沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，抓获存在“跑分”洗钱重大嫌疑。人涉民警立即展开深入调查，案人案经过分析研判、民币缜密侦查，亿余元发现这是获起货币一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。

    　　该案涉及人数多，利用遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，人员成分复杂。为严厉打击违法犯罪，沁水警方立即抽调精干警力50余人，组成3个抓捕小组，分赴各地开展抓捕。经过连续奋战，警方成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。至此，这个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙被成功打掉。经讯问，该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。

    　　经查，2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。

    　　据办案民警介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

    　　(央视新闻客户端 总台记者 赵颖洁 董琪琪) 【编辑:曹子健】